Büntetőjogi kockázatelemzés

A társaság működéséhez, irányításához kapcsolódó kockázatok vizsgálata, minden gazdálkodó elemi érdeke, hogy tisztában legyen a tevékenységéhez kapcsolódó büntetőjogi kockázatokkal.

Főbb kockázati területek:

1. A gazdálkodás folyamatán belül

• Pénzügyi tranzakciók vizsgálata
• Szerződéses kapcsolatok vizsgálata

2. Társaság cégjogi átalakulása esetén

• Alapítás, átalakulás
• Felvásárlás (DD)

3. A társaság tevékenységéből adódó speciális kötelezettségekben érintett szereplők:

• Logisztikai szolgáltatók, szállítmányozók
• Speciális terméket előállítók
• Magas adótartalmú terméket előállítók és kezelők
• Pénzintézetek, biztosító társaságok

4. Adó, pénzügyi és számviteli kötelezettségek

• Adóoptimalizálás, adóelkerülés adócsalás elhatárolása
• Adóstruktúra kialakítása, felülvizsgálata 

A kockázat jelentős mértékben csökkenthető:

• olyan ellenőrzési és felügyeleti rendszer alkalmazása, mely alapvetően biztosítja a jogszerű működést;
• a vezetők, vagy a felügyeleti és ellenőrzési kötelezettséggel rendelkező személyek, ellenőrzési kötelezettségeinek áttekinthető és következetes meghatározása, szabályozása;
• a felügyeleti és ellenőrzési kötelezettségek teljesítése kontrollálható.

Amiben jogi tanácsadóként segíteni tudunk:

• Kötelezettségek teljesítésének elemzése;
• Kockázatos területek azonosítása;
• Esetlegesen felmerülő kockázatok feltárása és kezelése.