Büntetőjogi kockázatelemzés

Büntetőjogi kockázatelemzés

A gazdálkodó szervezetek jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlen annak ismerete, hogy napi működésük során milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük és azok elmulasztása esetén milyen szankciókra számíthatnak.

Kérdése van?

Forduljon hozzánk bizalommal!

dr. Falcsik István ügyvéd, vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás, üzletágvezető

dr. Falcsik István

Ügyvéd

Telefon

A társaság működéséhez, irányításához kapcsolódó kockázatok vizsgálata, minden gazdálkodó elemi érdeke, hogy tisztában legyen a tevékenységéhez kapcsolódó büntetőjogi kockázatokkal.

Főbb kockázati területek:

1. A gazdálkodás folyamatán belül

  • Pénzügyi tranzakciók vizsgálata
  • Szerződéses kapcsolatok vizsgálata

2. Társaság cégjogi átalakulása esetén

  • Alapítás, átalakulás
  • Felvásárlás (DD)

3. A társaság tevékenységéből adódó speciális kötelezettségekben érintett szereplők:

  • Logisztikai szolgáltatók, szállítmányozók
  • Speciális terméket előállítók
  • Magas adótartalmú terméket előállítók és kezelők
  • Pénzintézetek, biztosító társaságok

4. Adó, pénzügyi és számviteli kötelezettségek

  • Adóoptimalizálás, adóelkerülés adócsalás elhatárolása
  • Adóstruktúra kialakítása, felülvizsgálata 

A kockázat jelentős mértékben csökkenthető:

  • olyan ellenőrzési és felügyeleti rendszer alkalmazása, mely alapvetően biztosítja a jogszerű működést;
  • a vezetők, vagy a felügyeleti és ellenőrzési kötelezettséggel rendelkező személyek, ellenőrzési kötelezettségeinek áttekinthető és következetes meghatározása, szabályozása;
  • a felügyeleti és ellenőrzési kötelezettségek teljesítése kontrollálható.

Amiben jogi tanácsadóként segíteni tudunk:

  • Kötelezettségek teljesítésének elemzése;
  • Kockázatos területek azonosítása;
  • Esetlegesen felmerülő kockázatok feltárása és kezelése.


Felkeltettük érdeklődését?

Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat

 Tovább