A gazdálkodó szervezetek jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlen annak ismerete, hogy napi működésük során milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük és azok elmulasztása esetén milyen szankciókra számíthatnak.

A társaság működéséhez, irányításához kapcsolódó kockázatok vizsgálata, minden gazdálkodó elemi érdeke, hogy tisztában legyen a tevékenységéhez kapcsolódó büntetőjogi kockázatokkal.

Főbb kockázati területek

1. A gazdálkodás folyamatán belül

  • Pénzügyi tranzakciók vizsgálata
  • Szerződéses kapcsolatok vizsgálata

2. Társaság cégjogi átalakulása esetén

  • Alapítás, átalakulás
  • Felvásárlás (DD)

3. A társaság tevékenységéből adódó speciális kötelezettségekben érintett szereplők

  • Logisztikai szolgáltatók, szállítmányozók
  • Speciális terméket előállítók
  • Magas adótartalmú terméket előállítók és kezelők
  • Pénzintézetek, biztosító társaságok

4. Adó, pénzügyi és számviteli kötelezettségek

  • Adóoptimalizálás, adóelkerülés adócsalás elhatárolása
  • Adóstruktúra kialakítása, felülvizsgálata

A kockázat jelentős mértékben csökkenthető

  • olyan ellenőrzési és felügyeleti rendszer alkalmazása, mely alapvetően biztosítja a jogszerű működést;
  • a vezetők, vagy a felügyeleti és ellenőrzési kötelezettséggel rendelkező személyek, ellenőrzési kötelezettségeinek áttekinthető és következetes meghatározása, szabályozása;
  • a felügyeleti és ellenőrzési kötelezettségek teljesítése kontrollálható.

Amiben jogi tanácsadóként segíteni tudunk

  • Kötelezettségek teljesítésének elemzése;
  • Kockázatos területek azonosítása;
  • Esetlegesen felmerülő kockázatok feltárása és kezelése.